西媒报道，Cobo Calleja 仓库区是全欧洲中国人洗钱的最大窝点

西班牙华媒网讯，西媒ABC报道称，原文如下。占地162公顷，聚集上千家公司和仓库，其中400家由亚洲人掌控，为1万人提供工作岗位，尽管其中只有3500人是以合法的方式被雇佣的。只有其外在扩张的数字是完全可靠的，其它以下要提到的数字都只是保守的测算，因为Cobo Calleja 仓库区同居住在马德里的中国人社区是相似的：完全密封且族内通婚的。

这个位于Fuenlabrada的巨大的仓库区, 距离太阳门20公里，被西班牙警方认定为“全欧洲最大的中国人洗钱窝点”。这其中有两点：由非法活动获取的赃款，和逃税漏税获得的钱款。西班牙国家警察和国民卫队中央行动小组调查员们对此掌控的信息越来越多，相对应的行动也越来越频繁。

“从这里出来的钱都是来自于亚洲人的卖淫、贩毒（中国人参与的越来越多），赌博和洗钱。”一名多年调查仓库区中国人非法活动的警员说道。

但是从这里出来的钱不仅仅是从马德里来，甚至不只是西班牙中国人的，而是从法国、意大利及英国都有大笔的款项经过这个洗钱中心，而这里我们只提到了比较重要的国家。虽然在这些国家都有中国城，但是却没有一个“Cobo Calleja”。一名调查员说：“中国人是真正是的金融工程师，和我们一起工作的税务局技术人员发现了这一点。”

从这一仓库区每年都会非法的转移上亿欧元。比如两周之前，Barajas机场的边境警察抓到一名计划从西班牙飞到华沙的中国人，此人将三个黑色的布袋隐藏在行李箱中的两件大衣内。这名36岁的中国人藏匿了42万4千1百欧元。他就是所谓的将钱带进带出的“驴” ，西班牙警方认为每天都有东方的黑手党雇用 “驴” 将钱款带出西班牙。

不到一个月前，西班牙国民卫队中央行动小组截到中国黑手党通过贩卖从中国进口的假货带进西班牙的4千万欧元中的8百万。这些假货从地面、海路和空运进入西班牙，其中大部分是玩具和便宜的货物。600家公司被调查，50个实体人或司法人被起诉。在中国人开的商店中很大一部分，包括所有的百元店，都是能偷税漏税就绝不会放过机会。“中国人只操控现金。为什么他们从其它合法的商店购进便宜的货物，之后拿到自己的店内高价销售？因为其它合法的商店不使用现金，而是通过银行转账的方式，这样也能够合法的向税务局交税。”

上面提到的行动包括23处搜查、13人被捕，这一犯罪集团甚至将触角伸到了巴塞罗那、瓦伦西亚和塞维亚等大城市。一名西班牙国民卫队的指挥官说：“他们已经扩张到整个欧盟，而我们在最近的10年中成为了在这一犯罪调查中的领军” 。

来源ABC报纸配图

在这一被命名为“炼金术”的行动中发现，犯罪网络 “通过复杂的屏障公司”获取“75%的所获利润能够被逃税到欧盟之外，特别是到中国，也有到南美和非洲的。” 其中一部分会“滞留”西班牙作为“留底”来运营整个犯罪机构。这是2018年西班牙警方最大的“拯救”税务的行动。

Cobo Calleja仓库区另外一个非法活动是地下黑工厂，在里面工作的中国人是在半奴隶制的制度下工作。

西班牙国家警察在被命名为Sumatra 的行动中查抄了一个专门生产手机和平板电脑屏幕的地下黑工厂。将Cobo Calleja仓库区反了个底朝天，一共有28人被捕。这一犯罪网络从2013年开始行动。他们在海关给进口的货物报税的时候，实际报的款项比真实款项要低。整个犯罪团伙由一名重要的专门销售灯具的商人带领，他们骗取的款项最低高达7百万。为什么说最低，因为他们实际买进卖出的款项肯定比开发票的的款项要高很多。

他们使用的洗钱方法非常多：从“哈哇啦”，就是钱从手到手的方式转手，到假的旅游购物：他们雇佣中国旅游团，给他们上千欧元让他们到西班牙购买奢侈品，然后转手到中国以更高的价格出售，多获取的钱款不经报税再次回归中国商人的手上。