华商偷税被查 数千万欧元黑钱塞满车厢

联合时报消息：

西班牙国民警卫队连同西税务局以及欧洲刑警于近日破获一起华人偷税大案，涉案组织被指控在从中国进口的商品过程中在欧盟多个国家偷税漏税。组织成员将大量现钞藏在抽屉，鞋盒子或包裹在电子产品中，警方共缴获无数捆面值为50,100和500欧元的钞票。根据目前查获的现金，警方认为此组织偷税漏税的金额可能超过4千万欧元。

除了现钞之外，调查人员还发现了大量银行转账共计3100万欧元，其目的地均为欧盟以外国家。在本次别命名为Alquimia的专项行动中，警方共登记搜查23处地点，逮捕13人，调查范围不仅限于西班牙，还涉及罗马尼亚和葡萄牙。被捕人员面临洗钱，税务欺诈，参与犯罪团伙以及侵犯消费市场和消费者等罪名的指控。

据执法人员掌握的情况，这一组织主要从中国向西班牙进口鞋履，随后在从西国销往欧盟其他国家，于此整个过程中在相应的关税以及商业税方面长期逃税，并因此得以向各国的分销商提供低于行业均价的批发价。商品出售获得的大量利润再以各种非法和隐蔽的方式转移到中国。据警方计算，大约75%的利润都被组织转出，在“明面”上仅维持最低的资金用于运转生意。

据西国民警卫队在周五发布的新闻公告中表示：“此组织的非法行为严重破坏了市场公平自由竞争原则，通过从中国进口的大量廉价商品获得暴利”。据了解，Alquimia行动自一年前展开，2017年4月曾在三国同时发起过一次突击行动。

在警方公布的案件调查视频中可见，执法人员从涉案人员的家中搜出惊人数量的成捆现钞，大量现钞塞满了其家中的旅行箱，保险柜，抽屉，鞋盒以及轿车后备箱。多名警员动用数台点钞机进行统计。