中国游客携巨额现金欲出境被扣 不料却落入诈骗陷阱

联合时报消息：

一名中国籍游客因携带巨额现金从西班牙离境时被扣，“偶遇”熟人愿意帮忙，没想到却掉入陷阱，巨额现金遭到侵占。这起案件追溯到2012年5月，当时这名刘姓（音译）游客（Liu.D.G）在西班牙短暂停留看望同胞好友后起身回国，在机场因携带共计17万欧元和2.5万美元的现金而被截下。西国相关法律规定出境人员最多可携带一万欧元不用申报，这名游客因此被海关部门扣下，并开始一项涉及洗钱行为的处罚流程。同时，这笔巨额现金将被暂时扣住，直到可证实其来源才可退还。

西执法人员要求刘先生留下一个西班牙的地址，以便接收反洗钱和货币违规调查委员会的信函，从而可根据要求进行辩护以及其他程序。偏偏在此时“无巧不成书”，一名刘先生相识的Valladolid的企业家（J.L.P.G）出现在机场，并提出可帮他一把。根据刘先生的律师透露，这名企业家将自己经营的建筑公司（Wego Medical Grupo Europe S.L）的地址留下，位于Valladolid市Ladrillo大道73号。在这名企业家的承诺下，刘先生返回中国，等待现金被归还，没想到等了五年，直到今日依旧不见影踪。惊觉自己被骗，刘先生将对方告上法庭。

根据法院方面的案情记录，这名企业家在接手此事之后，利用手中刘先生的护照复印件以及中国人外貌相似的特点，找到了另一名华人男子假扮刘先生。同时，他还找到两个熟人作为暗中协商好的证人，四人一起前往公证处申请一份委托书，证明刘先生将自己的事务全权交给这名企业家处理。将这份授权书骗到手之后，这名企业家自行完成了刘先生巨额现金的所有处理程序，按规定缴纳了8万欧元的罚款，委员会向他退回了共计8.5万欧元和2.5万美元。

与此同时，而这笔现金真正的主人刘先生却在国内焦急地等待西财政部的消息。在经过漫长的等待无果之后，刘先生聘用了一名律师调查此事。在和西国相关机构进行核实之后，被告知这笔现金已经退回给了西班牙企业家。得知自己被骗，刘先生将合伙作案的三名西班牙人和一名中国人告上法庭。本周三期间案件开始审理，公检方申请对主犯判处有期徒刑4年，并归还刘先生所有现金，同时罚款2700欧元。

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