西班牙高等法院：工行涉嫌有组织犯罪，其欧洲总部将被追究刑责

欧浪网 马德里讯（记者 赵珉）本报综合《世界报》、《先锋报》以及Cadenaser.com等媒体的消息，本周一，西班牙国家高等法院宣布，将继续以有组织犯罪和洗钱罪等罪名向工行马德里分行以及欧洲总部追究刑事责任。

针对此案进行调查的西班牙国家法院大法官Ismael Moreno在本周一表示，早在2011年至2014年，调查人员就已经因为“皇帝行动”注意到了工行并暗中对其进行调查。法官表示：“在此期间工行没有任何一笔借贷项目，而其涉嫌帮助华人犯罪分子完成洗钱等目的。”除此之外，在2016年初，警方对工行的7名高管实施了抓捕并介入调查，现在随着调查的进展，法院方面已经决定将触角扩大至整个银行系统，甚至包括了该银行位于卢森堡的总部。据悉，目前工行卢森堡总部已经接到了西班牙法院的调查令。

此消息一出，中国外交部在今天举行的例行记者会上，发言人耿爽表示：“近年来，中西、中欧关系发展顺利，各领域务实合作持续深化，中国工商银行马德里分行及欧洲分行，在促进中西、中欧金融领域合作等方面发挥了积极的作用。中方一贯要求中资银行在海外依法合规经营，希望西方依法、公正、妥善地处理有关问题，切实保障中方有关金融机构的合法权益。”

2016年初马德里警方联合国民宪兵队发起了对工行马德里分行的逮捕行动，7名被捕人员在当年的5月份前往Parla7号法庭接受审讯，之后鲜少再有相关的新闻，知道昨天，马德里最高法院公布了该案件的最新进展。而在今年3月，中国驻西班牙大使吕凡曾经一度抨击拉霍伊政府“至今未对工行事件做一个交代”，他在讲话中同时强调：“马德里工行事件已经严重影响了中国企业对西班牙投资的信心。”

图为工行驻马德里分行 （网络资料图）