 瓦伦西亚市政运输公司（EMT），400万欧元诈骗案最新进展： 这400万欧元现金，被转移到两家公司， JG TRADE CO LIMITEDSHENGYI TRADING LIMITED 这两家公司分别在中国香港和英国注册 正点饰材 · 欧洲华人【一站式】装修第一品牌设计 + 生产 + 装修  专注做最能为您赚钱的店面装修按住上图2秒，免费咨询 其中，JG TRADE CO LIMITED（JG贸易有限公司），成立于2019年5月31日，注册地址位于中国香港九龙弥敦旺角一座写字楼，股本价值10000港币（约1200€），担任董事的为一名中国公民 另一家公司，SHENGYI TRADING LIMITED（盛意贸易有限公司），2013年在英国登记注册，公司法人为一名中国公民，现居住在浙江省瑞安市某花园小区，但该公司已于2014年解散 根据警方消息，两家公司均为空壳公司，可能只是用于转移资金的幌子 此次市政运输公司（EMT）被骗案，可能是EMT或政府邮件服务器受到了犯罪分子的电子追踪 犯罪分子通过互联网获取和识别政府官方网站的公共IP信息，并窃取重要资料，以完成资金转移 这起市政运输公司（EMT）诈骗案，第一笔款项是在2019年9月3日，转入JG贸易有限公司总金额共计353419.07€ 截至市政运输公司（EMT）发现被骗的2019年9月24日，转入资金总金额已达4040898.22€ 到底是什么人操控这起巨额资金转移诈骗案？ 案件的真相将随着警方的调查，逐渐浮出水面 来源：华人老板 |
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