西班牙国家法院正式指控Caixabank帮华人犯罪团伙洗钱 已展开调查

《华仁中文网》4月19日讯 综合西班牙《欧洲通讯社》、《国家电视台》、《国家报》、《世界报》等众多媒体的报道，西班牙国家法院的法官Ismael Moreno已经决定，对作为法人的Caixabank银行，正式提出犯有洗钱罪的指控。

国家法院介绍，Caixabank银行靠近马德里华人批发仓库区Cobo Calleja 的十家储蓄所涉嫌为西班牙警方在Emperador, Chequia, Snake, Juguetes 和Pólvora行动中所打击的华人犯罪团伙，在洗钱上提供便利、帮助和隐瞒。

Ismael Moreno法官说，被调查储蓄所的领导和员工在能够对其客户所进行的违法活动产生怀疑的情况下，充当了华人犯罪团伙进行洗钱的渠道。通过这些储蓄所，华人团伙存入了大量偷逃税收所得的现金。

法官还介绍，这些储蓄所的领导们在一些情况下，还允许华人犯罪团伙成员使用假身份证，以及挂名的人，通过假发票，来存入现金，以逃避税务局的监管。同时，这些领导也没有向有关部门举报他们的客户进行着可疑的活动。

根据负责调查的国民卫队打击经济犯罪小组的介绍，在2011到2015年间，被调查的储蓄所进行了一系列非法的活动。

对于国家法院的指控，Caixabank银行予以否认，并说他们的员工经过培训，同时在办理业务中也根据相关规定来进行。此外，该银行还坚持说，他们严格执行了反洗钱的法律。

据介绍，国家法院的法官已经要Caixabank银行的一位法人代表于4月26日到庭交待相关情况。法官说，现在他们已经有很明确的证据证明，Caixabank银行通过大量的转账业务，在2013到2015年间向中国大陆，以及香港汇走了9910万欧元。所有的这些业务几乎都没有通知西班牙央行和反洗钱部门。在193名进行汇款业务的顾客中，该银行只通报了2人有洗钱的迹象。

此外，在9910万欧元洗钱款中，有4160万欧元是属于“皇帝行动”中被打掉华人团伙的。对于这一团伙，国家法院也正在调查。

对于被调查储蓄所的领导和员工，法官说，每一笔汇走的钱款都低于5万欧元。这个数字是必须要上报央行的“门槛”。由此可见，他们对华人客户的洗钱行为是心知肚明的，并且还帮助对方进行隐瞒。

法官还表示，Caixabank银行后来在国家法院提出严控的要求以后，仍然没有加强对客户的检查，对193名可疑客户中的165人依然提供汇钱的便利，并汇走了3170万欧元。此外，一些储蓄所的领导还允许华人团伙成员用假身份，过期身份证，以及冒用他人的身份来进行汇款。

最后，法官强调说，对于储蓄所的违法违规行为，Caixabank银行的全部领导层都是知道的，并且也没有采取必要的措施来防止洗钱。由此，他们的这种行为是顽固的，一贯的。