华人男子驾车携带近20万欧元Valladolid被拦

联合时报消息：

西国民警卫队驻Valladolid警方本周在公路例行检查中拦下了一名携带巨额现钞的中国籍公民，在其轿车中共查处现金195000欧元，这名华人男子的行为被西国打击洗钱犯罪法认定为违规。

据西警方发布的消息，执法人员具体在A-6公路Medina del Campo拦下了这辆轿车，驾驶员为中国籍男子，现年47岁。在对轿车进行检查时，警员发现在从车外能够看到的“大量百元店商品”的“掩护下”藏着几个书包，包内装满了大量纸币和硬币欧元现钞共计112948欧元，以及价值82687欧元的带有背书的支票。

根据西打击洗钱犯罪法21/2010条，任何法人在以自己名义或代表第三方的情况下于西国境内，或进出西国边境时进行超过一万欧元（或等同于一万欧元的其他外币）现金交易或实施现金流动时，必须进行申报。由于这名华人男子无法出示进行过申报的文件，同时明显表现出“进行隐藏的意图”，西警方将共计价值194635.46欧元现钞和纸票进行了没收，交给相关司法机关暂时保管，等待进一步的处理。