| 据西班牙媒体报道，西班牙国民警卫队的中央行动组（UCO）已经向国家法院伊斯梅尔莫雷诺法官提出申请，要求给Caixabank银行定罪，因为Caixabank允许在西班牙的中国黑社会向中国转移资金，涉嫌为中国黑社会洗钱至少3800万欧元。同时武警部还提出要为Caixabank五家分行的行长同样定罪，因为正是通过他们中国黑社会才完成的资金的转移。调查表明Caixabank仅考虑他们在中国市场的利益，而没有考虑这些黑社会行为的违法性。 Caixabank至少为两大中国黑社会组织提供了便利的条件，这两个组织在全国有4000多个分支，而且包括Caixabank的网上银行也允许他们将非法获得的资金转移到中国。 中国黑社会组织成员为了避免风险，通常都是将资金进行分散处理，每次存款不超过3万欧元，这样就避免了向银行提供资金信息，并且每次转账金额不超过5万欧，来避免银行怀疑。 Caixabank的工作人员表示并没有对这些有着明确金额的资金流动产生怀疑。尽管在2006年防洗钱和货币违法委员会已经向Caixabank提出警告，要求他们关注中国用户的资金操作，但实际上Caixabank并没有采取任何措施，而且还为中国用户提供了很多便利的条件进行资金转移。 |
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