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【追踪】“购物行动”10名华商涉嫌洗黑钱关押候审,法院表示不得保释~

2017-11-2 17:45| 发布者:中国商店| 查看:504| 评论:0

摘要:根据《La Vanguardia》报道,马德里大区多个法院共判处10名涉嫌中国洗黑钱集团华商入狱,等候审判。该集团于上周被瓦解,其主要地点是在Fuenlabrada的Cobo Calleja工业园区。根据法律部门发布的信息,这些被关押人员 ...

根据《La Vanguardia》报道,马德里大区多个法院共判处10名涉嫌中国洗黑钱集团华商入狱,等候审判。该集团于上周被瓦解,其主要地点是在Fuenlabrada的Cobo Calleja工业园区。根据法律部门发布的信息,这些被关押人员面临着参与犯罪组织,洗黑钱,违反公共财政以及工业财产罪等指控。在马德里,Fuenlabrada, Móstoles, Parla, Leganés, Valdemoro 和Getafe法院的共同协议下决定让该10名涉案人员无条件入狱。不过该案件的反腐调查主要是由马德里23号法庭指导下展开的,其调查进程在未得出结论前,暂不公开。此外还有18名被捕华商被释放,不过该18人被禁止出境并且每周都需前往法院报道。不过这些人也面临着与上诉10人同样的指控。此次购物行动中共有55人被捕,其中28人在马德里被捕,其余34人则分别在西班牙11个不同省份被捕。虽然调查行动主要时在Fuenlabrada的Cobo Calleja展开的,但是调查行动仍然遍及巴塞罗那, Sevilla, Málaga, Valencia, Alicante, Mallorca, A Coru?a, Bizkaia, Gipuzkoa 和Gran Canaria 。西班牙华人街网站Yang编译

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