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什么？继Bankia之后，银行又双叒叕大量冻结在西华人账户...

2017-10-29 17:41| 发布者：长城旅行社| 查看：433| 评论：0

摘要：根据《EL ESPA?OL》报道，西班牙银行近日对中国居民的银行账户的监控程度可谓是到了前所未有的地步。为了避免洗黑钱行为，目前许多银行都已经开始冻结无原因定期汇款到中国或者其他亚洲国家的客户账户。西班牙反对洗 ...

根据《EL ESPA?OL》报道，西班牙银行近日对中国居民的银行账户的监控程度可谓是到了前所未有的地步。为了避免洗黑钱行为，目前许多银行都已经开始冻结无原因定期汇款到中国或者其他亚洲国家的客户账户。西班牙反对洗黑钱机构在今年夏天之前曾给所有银行发出通知，表示中国客户以及其他一些国家的客户洗黑钱的风险极高。因此表示需要让相关客户出示其汇款原因的官方文件。而中国企业公司的合法性也正是调查人员关注的重点。就在本周二，国家警方以及法律机构共同在马德里Fuenlabrada的Cobo Calleja工业区执行了一起反对中国黑帮的行动。共逮捕了60多人。自从接到防止洗黑钱机构的通知后，银行们就对中国客户格外小心。而几乎所有银行都采取了类似的行动方式：那就是当发现疑似洗黑钱的流水时（如果时定期，且大量，并且没有具体原因就向外国大量汇款）银行就会直接冻结该客户的所有账户。而只有客户拿出相关资料，银行才会解冻客户账户。西班牙华人街网站Yang编译

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