西班牙突击行动后，或将再次大规模冻结华人银行账户！

为了遏制华人和亚洲人洗钱，西班牙各大银行被充当了反洗钱侦探，纷纷对华人提高警惕，帮助政府监视华人账户，很多华人因为定期向国内汇款，账户遭到了冻结。

要求银行盯紧包括华人、亚洲客户的银行账户！

华人企业成了调查人员的检查重点和严密监控，如本周二西班牙国家警察联手税务局在马德里Cobo Calleja等地区展开的大型突击行动，逮捕了近八十多名华人，被捕人员均被指控涉嫌参与洗钱活动。

其实，西班牙防洗钱部门（SEPBLAC）在今年暑假前就已通告所有银行，要特别注意华人账户！一旦发现账户出现可疑的活动，例如定期往国内大量汇款，银行将会立刻冻结该客户的所有账户！

华人的账户一旦被冻结，解冻条件要比其他客户苛刻许多，需要提供：

工资单、工作合同、个人税、发票、季度税文件等......

警方的“购物”行动说明了政府一直对华人“洗钱活动”保持着高度警惕，华人企业时时刻刻处于西班牙政府的严密监控之下，这次事件后警方针对华人洗钱行为，的打击力度将会更大，或将再次大规模冻结华人银行账户！