工行马德里分行涉洗钱? 中国外交部:望西方切实公正处理

欧侨讯播报综合消息 9月12日，中国工商银行欧洲分行因涉嫌洗钱被西班牙方面调查。外交部发言人耿爽表示，希望西方依法、公正、妥善地处理有关问题，切实保障中方有关金融机构的合法权益。

记者问：昨天，中国工商银行欧洲分行因涉嫌洗钱被西班牙方面调查。你有何评论？

外交部发言人答：近年来，中西、中欧关系发展顺利，各领域务实合作持续深化，中国工商银行马德里分行及欧洲分行，在促进中西、中欧金融领域合作等方面发挥了积极的作用。中方一贯要求中资银行在海外依法合规经营，希望西方依法、公正、妥善地处理有关问题，切实保障中方有关金融机构的合法权益。

据《Vozpopuli》消息，西班牙国家法院日前针对中国最大的商业银行——中国工商银行（马德里分行）涉嫌洗钱的行为进行了正式指控。毫无疑问，此次调查的进展将会对中国与西班牙两国的经贸关系受到一定程度的影响。

西媒称，中国工商银行（马德里分行）涉嫌通过西班牙Caixa银行进行了超过1.88亿欧元的资产转移，被指控涉嫌洗钱犯罪。马德里二号中央法院的法官Ismael Moreno同时指控，中国工商银行的西班牙分行的西班牙籍高管还曾在卢森堡居住过，该人涉嫌参与了洗钱活动。而此前，中国工商银行（马德里分行）成立初期就曾与西班牙Caixa银行签署了一份合同。但是自中国工商银行（马德里分行）案件浮出水面后，曾经所签署的合约也当即被取消。

2016年2月17日，西班牙警方正式突击检查了中国工商银行（马德里分行），当时就对工行的五名高管进行了扣押。西班牙马德里分行在2010年10月办理了分公司的执照，并于2011年1月在马德里（以及巴塞罗那）开设办事处。