华人涉嫌通过销售中国鞋洗黑钱 Alicante57人被起诉

《Diario Información》消息（编译 燕燕酱）经过五年时间的调查，Alicante一名法官正式起诉57人通过销售中国鞋专门从事“洗黑钱”的犯罪事实。根据司法部门的消息，由该57人组成的犯罪团伙在2008年至2010年在增值税方面的经济欺诈金额高达3000万欧元。在公司企业税中，2010年期间偷税漏税骗税共计15万欧元。此犯罪行为与Alicante的其他犯罪组织的犯罪手法极其相似，目前已有部分组织被调查。现审判官已经召集检察院和国家检察院在九月份提出起诉书，公审之前，将宏观条款送交听证会审判。被告人中包括中国籍和西班牙国籍人士，其中不乏犯罪组织头领以及隐藏身份的人。

审判官称，在调查中显示：“有一个组织通过跟中国方面的贸易，向中国的银行转移大量资金，且贸易产品为鞋类”。大部分的资金转移并没有通过西班牙财政部，而是直接与位于Elche的仓库对接。

鞋类从中国进口，售往西班牙各地，但却隐藏了买家的真实身份。在伪造的文件中显示，商品售往了葡萄牙和欧盟的其他国家，由于这些国家是免征关税的，因此该犯罪组织要求退还关税，而大部分有交易记录都是伪造的。法官认为，海关申报的金额远比该组织实际申报的金额低。

审判官称：“为了隐藏纳税人的真实身份，该组织不直接向中国的货物供应商汇款，而是通过网络以个人或公司的身份转账，以降低转账手续费。这样一来，企业既不报销收入，也不申报其销售额的增值税配额。那些负责发放这些转账款项的公司也没有宣布收到佣金。”法院很肯定地认为，这57人都是知法犯法。

在这项调查中，其中11人注册公司，目的是隐藏身份和犯罪事实，另外16人充当买家，并负责向海关递交伪造的文件，还有30人专门向中国转移资金。

真个调查中的关键人物时一名名为Alejandro R. N.的西班牙商人，他是该组织的头目，负责货物进出口和向中国转移资金的决定性人物。