Cádiz知名旅游公司涉嫌洗毒资被查 逮捕9人

《El Pais》消息（编译 致远）这些人白手起家，从小小的房产中心、酒店服务行业和旅游业做起。现在已经开始在加的斯海滩周围出租各种各样的度假别墅和度假公寓，甚至还参加了著名的Sancti Petri (Chiclana)的餐厅招标。他利用自己母亲的名义注册公司，现在，已经成为Cádiz省旅游行业的巨头。著名的建筑师I.F.C和另外8名团伙成员被国家宪兵和国家警察逮捕，虽然他们有声名显赫的地位，但是最终调查结果却是他们利用自己的旅游公司洗白毒资。

本次的行动是由国家宪兵和国家警察联合发起，除了9人被逮捕之外，还发现了26个价值超过200万欧元的楼盘，其中的一些被旅游公司用作季节性出租。此外，还查封了几个账户和车辆，缴获将近100公斤的毒品。

针对该犯罪团伙的调查是开始于警方发现毒贩已经“不知道从何时开始”霸占Cádiz省的旅游行业和酒店行业。之后的调查主要从两条线出发，一方面，警方想要找出这些重要业务是如何串联在一起的，是不是毒贩通过酒店行业和旅游行业洗白毒资。另一方面，警方希望能够确定这些毒品贩卖数量，运输毒品到西班牙各地的具体方式除了汽车夹藏之外还有哪些。

在调查过程中，警方了解到，被捕的犯罪团伙的头目利用母亲的名义开设公司，并且开始利用农村的土地建造价值超过25万欧元的度假胜地，而其母亲的唯一收入是非缴费型养老金。在此期间，儿子因为贩卖毒品被警方逮捕，但是三年之后被释放出狱。这时候警方也发现，母亲只是个傀儡，背后真正的主角是团伙头目。

接下来警方的调查发现该公司名下有很多账户，并且资金流动频繁。而这些资金都是用“蚂蚁搬家”的方式小额多次的存进公司名下的账户。在资金异常流动被警方发现之后，犯罪团伙头目表示，这些资金都是度假区房产租出去之后收的租金。然而警方发现，该公司的“租金”远远高于其他同类公司的收入。于是警方认为旅游公司只是个幌子，背后有巨大的阴谋。

最后，警方确定该组织主要的非法活动是利用旅游公司洗白毒资。6月初警方搜查超过11处场所，其中很多场所都直接或间接的联系到该团伙的头目和团伙成员。最终，该团伙的头目被警方逮捕，被查封26处房产，缴获4.5万欧元现金以及各种账户中的21万欧元。此外，警方还缴获了450株大麻，一辆设有夹层卡车内藏匿的50公斤大麻，25个加密的移动电话，8台电脑，4个硬盘，6辆高配轿车以及大量具有研究价值的文件。