赛维利亚侦破社保诈骗大案 近600家庭主妇涉案被查

《先锋报》1月9日讯
塞维利亚西国民警卫队近日在一场名为‘Meloconecta’的行动中侦破了一起牵涉人数众多，涉案金额巨大的国家社保诈骗案，目前涉案企业一名负责人被捕，另外586人涉案受到调查审理，其中90%为家庭主妇，这些人员涉嫌通过一个以生产果蔬农产品为主营业务的企业非法占用社会保险和公共财政资源，涉案金额共达到614440欧元。
在当地警方发布的公告，此前当地司法警察和国民警卫队警员对一家名为“Espino农业有限公司”（Agrícola Espino S.L.U）进行监管时发现企业在劳务雇佣方面和纳税方面均存在可疑之处。这家企业以种植和采集果蔬为业务，产品主要为桃子和油桃。警方联合塞维利亚社保机构工作人员对此企业进行了仔细调查之后，发现企业在管理方面或存在严重的财政税务违规行为。
在和税务局核实之后，警方发现此企业前后漏交欠下的社会保险等税费共达614440欧元。另外，自2010年起，企业就未能依法按照税收部门要求尽到任何纳税义务。
同时，警方在调查中发现，这家公司在营业期间前后频繁雇佣随后再解雇了大量的员工，并且所登记的员工工作时间也很大程度得超过了在企业下设的果蔬园中工作所需的平均时间，甚至在农闲期间，员工依旧有长时间工作的记录。后经调查发现这些“员工”的工作时间是和被捕的企业负责人暗中买卖交易所得，“员工”以每小时15到25欧元的价格购入雇佣合同上的工作时长，以便随后领取失业金。这些人员从未亲自前往其企业进行过任何合同上登记的工作。
据了解，此案件中90%的涉案人员为家庭主妇或无业人员，其中甚至包括整个家庭的成员，通过这家企业的虚假合同，全家长期非法骗取国家社保为生。