西班牙惊曝特大诈骗、洗钱案：目前有53人被捕

《20分钟报》消息（编译 鳄渊） 本周二，西班牙知名制片人José Luis Moreno在警方一项针对国际洗钱网络的行动中被捕。此人被控领导，组织洗黑钱、欺诈、勾结贩毒等罪行。该犯罪网包括银行董事、税务律师、公证人员等，且涉及洗钱金额超过5000万欧。截止到目前，已有53人被抓，包括José Luis Moreno和他的两个侄子。

此次行动代号为“Titella”

警方最早于2018年开始相关调查。经确认，发现一犯罪网络利用700多家公司的名义将贩毒获取的盈利进行洗白。这些公司分布在瑞士、巴拿马、马尔代夫等地区，通过贿赂银行经理，获取到更大的信贷额度，在成功拿到贷款后，则迅速转移资金，并停止还贷，防止被追踪到。由于此案影响面较广，目前，警方的调查还在进行中。

据介绍，José Luis Moreno在专注担当电视制片之前，以表演口技、木偶戏而出名。几年前，曾因作品涉及辱华内容，引起不少中国人的反感。