​利用“中国公司”户头收钱 马德里一男子假卖口罩诈骗12万欧 ...

COPE消息（编译 鳄渊） 日前，西班牙国民警卫队在马德里机场逮捕了一名37岁男子。该男子涉嫌严重欺诈罪，诈骗Toledo一家公司12万欧。

据报道，由于疫情，西班牙医院、诊所对医疗用品的需求一直很大。受骗的公司便是负责为西班牙多家医疗机构提供医疗用品。一开始，被捕男子冒称医疗用品供应商，联系上该公司，称可以为其提供非常实惠的口罩。随后，该公司也先后下了两笔订单（分别价值6050欧和6897欧），通过银行转帐到西班牙户头进行付款，订单也毫无问题地到货。

男子通过头两笔订单赢得了公司的信任，紧接着便说服公司下了一笔12万欧的订单，购入共计40万只医疗口罩。同时，男子要求公司将付款转到一家中国公司的户头上。

但是，钱付了之后，公司眼看订单迟迟未到，便与男子联系，他却以各种理由塘塞。公司也一直没有收到40万只口罩。

上述情况引起警方注意。到2020年5月，Toledo国民警卫队司法警察部门的技术调查小组（EDITE）负责对该案进行调查，查明上述所谓的中国公司总部位于伦敦，而公司只有男子这唯一一位管理者。调查人员还发现，这笔钱的收款人银行账户位于英国，等钱到账之后，该男子将钱转到自己的另一个西班牙账户上。

经证实，这名男子是在洪都拉斯的一个城市里工作。通过追踪，警方最终在该男子从迈阿密飞洪都拉斯，在马德里转机时，将其逮捕。

来源：欧华报