冒用与中国贸易的名义洗钱！Toledo洗钱案被破获 21人被抓

El Digital CLM消息（编译 鳄渊） 据报道，日前，西班牙国民警卫队在Toledo地区成功捣毁一专门从事洗钱活动的犯罪组织，21名涉案人员被逮捕。据报道，该组织窝点位于当地La Sagra区域，他们主要利用50多家公司洗钱300万欧。

关于这次行动细节，国民警卫队总干事 María Gámez在一次新闻发布会上进行了解释。在过去三年里，警方展开“Gaona”调查行动，查明犯罪分子利用购买房产、虚拟货币交易、假装与中国做跨境贸易等方式，为不同犯罪组织（主要是毒贩子）洗钱，洗钱金额达300万欧元。

行动中，警方成功逮捕了21名犯罪组织成员（包括西班牙人、中国人和阿尔巴尼亚人）。法院也已查封大量被调查者的银行账户，多达52处房产，收缴现金超过20万欧元，四辆豪车和11支枪械。

经过在马德里（Madrid），雷阿尔城（Ciudad Real），巴达霍斯（Badajoz），阿利坎特（Alicante）和巴利阿里群岛（Baleares）等地的搜查行动，警方还发现大麻非法种植园，收缴近400株大麻和超过400公斤的大麻包裹。

来源：欧华集团