专帮毒贩洗钱，西警方破获华人洗钱组织

据西媒报道，西班牙国民警卫队在托莱多破获一个专门从事洗钱活动的犯罪组织。共有21名涉案人员被捕，除西班牙籍外，还包括中国及阿尔巴尼亚籍移民。

报道称，该组织的联络点在当地的La Sagra地区，他们曾利用50多家公司，在几年中至少洗钱300万欧元。

新闻发布会

此次行动名为“Gaona行动”。在一次新闻发布会上国民卫队全国总局长Maria Gamez专门针对此案召开了通报会，进行了详细的解释。

该组织与马德里、巴达霍斯、阿利坎特等多地的大麻制售团伙有着密切的联系。在过去的几年里，该组织利用购买房产、虚拟货币交易、假装与中国做跨境贸易等多种方式，为不同犯罪组织，主要是贩毒团伙提供洗钱服务。

在马德里，雷阿尔城，巴达霍斯，阿利坎特和巴利阿里群岛等地的搜查行动中，共查获大麻植株400棵，包装大麻成品400公斤。

法院已查封大量被调查的银行账户以及上述多地的52处不动产，现金20万欧元；4辆豪华轿车以及11把违禁枪支。

来源：侨声