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专帮毒贩洗钱,西警方破获华人洗钱组织

2021-4-23 02:22| 发布者:bbstest| 查看:592| 评论:0

摘要:据西媒报道,西班牙国民警卫队在托莱多破获一个专门从事洗钱活动的犯罪组织。共有21名涉案人员被捕,除西班牙籍外,还包括中国及阿尔巴尼亚籍移民。报道称,该组织的联络点在当地的La Sagra地区,他们曾利用50多家公 ...

据西媒报道,西班牙国民警卫队在托莱多破获一个专门从事洗钱活动的犯罪组织。共有21名涉案人员被捕,除西班牙籍外,还包括中国及阿尔巴尼亚籍移民。


报道称,该组织的联络点在当地的La Sagra地区,他们曾利用50多家公司,在几年中至少洗钱300万欧元。


专帮毒贩洗钱,西警方破获华人洗钱组织

新闻发布会


此次行动名为“Gaona行动”。在一次新闻发布会上国民卫队全国总局长Maria Gamez专门针对此案召开了通报会,进行了详细的解释。


该组织与马德里、巴达霍斯、阿利坎特等多地的大麻制售团伙有着密切的联系。在过去的几年里,该组织利用购买房产、虚拟货币交易、假装与中国做跨境贸易等多种方式,为不同犯罪组织,主要是贩毒团伙提供洗钱服务。


在马德里,雷阿尔城,巴达霍斯,阿利坎特和巴利阿里群岛等地的搜查行动中,共查获大麻植株400棵,包装大麻成品400公斤。


法院已查封大量被调查的银行账户以及上述多地的52处不动产,现金20万欧元;4辆豪华轿车以及11把违禁枪支。


来源:侨声


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