西警方捣毁一国际洗钱组织西班牙分部

　　Epnacional.es消息(编译 木槿)12月13日，西警方和国际刑警捣毁了一个专门从事网络洗钱的国际犯罪组织的西班牙分部，逮捕了该分部的5名犯罪嫌疑人。

　　此次逮捕行动在西班牙Zaragoza和A Coru?a两地同时进行，警方查获了大量涉案文件和信息数据处理设备，并冻结了该组织用于洗钱犯罪的十几个银行账户。

　　2014年下旬，西警方接到报案称，有信用卡或者借记卡的客户在支付时，每次都需要通过一个设立在A Coru?a的空壳公司才可完成交易。该信息引起警方注意，并开始着手调查。

　　据警方透露，该犯罪组织具有国际性，由来自西班牙、法国、美国、哥斯达黎加、多米尼克共和国和巴拿马的20余名成员组成。该国际犯罪组织在西班牙设立了多个空壳公司，2014年起通过信用卡处理系统和空壳公司进行非法交易及洗钱，涉案金额超过540万欧元。

　　该犯罪团伙中每个成员都有固定的职责。该组织头目为西班牙籍，长期居住在哥斯达黎加。居住在Zaragoza的多名西班牙籍嫌犯，其任务是为洗钱活动提供必要的基础设施支持。

　　据警方调查，该犯罪组织中的西班牙籍嫌犯，在接收到该组织头目的指令后，负责创立空壳公司和TPVs系统操作(TPVs系统即销售时点信息系统，是指通过自动读取设备(如收银机)在销售商品时直接读取商品销售信息，并通过通讯网络和计算机系统传送至有关部门进行分析加工以提高经营效率的系统)。同时，还有两名居住在A Coru?a的女性嫌犯负责该团伙的日常事物。

　　居住在哥斯达黎加的团伙成员负责攻击电子商务平台的安全系统，获取银行卡数据，或从第三方手中购买数据。非法获得的银行卡信息后，使用TPVs系统或者国外的第三方平台进行洗钱活动。

　　随后，这些非法获得的资金立刻在该犯罪组织创立的公司之间不断转移，给警方调查造成许多障碍。警方表示，将根据目前掌握的线索，对该组织的其他分支进行进一步追查。