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瓦伦公交公司诈骗案1年半之后 400万赃款分毫未追回法院全球追查嫌疑人 ...

2021-1-17 00:16| 发布者：bbstest| 查看：704| 评论：0

摘要：联合时报消息：2019年9月，瓦伦西亚EMT公交公司爆出被诈骗大案——有人仿冒外国高级政府部门邮件，诱骗瓦伦西亚公交公司通过其Caixa银行的账户，向香港某中国银行账户转账支付了404万欧元（链接）。案件发生一年半之 ...

联合时报消息：

2019年9月，瓦伦西亚EMT公交公司爆出被诈骗大案——有人仿冒外国高级政府部门邮件，诱骗瓦伦西亚公交公司通过其Caixa银行的账户，向香港某中国银行账户转账支付了404万欧元（链接）。案件发生一年半之后，目前瓦伦西亚当地司法部门透露，公交公司被诈骗的404万欧元赃款，仍然一毛都没有被追回。瓦伦西亚18号法庭日前向包括爱尔兰都柏林、美国丹佛等多地司法机关发出协查邀约，着手调查这笔赃款的最终去向，同时也希望弄清这桩骇人听闻的诈骗案幕后主谋到底是谁。

据了解，这起案件幕后嫌疑人最初注册了一个拥有最高可信度的政府域名——CNMV.pw。正是由于这一域名，最终导致瓦伦西亚公交公司管理部门上当受骗。该域名的注册样式，仿冒了西班牙国家证监委员会，且后缀PW代表南太平洋岛国帕劳。诈骗嫌疑人通瓦伦西亚的联系，也完全通过后缀名为@cnmw.pw的电子邮件进行。这一域名和电邮，让瓦伦西亚公交公司管理人员想当然地以为，对方是帕劳国家证监局。

经过长时间调查，西班牙司法部门发现，上述域名注册地点为美国科罗拉多州的丹佛市，且电子邮件全国通过当地一家名为Sengrid的电子邮件代发企业发出。因此，瓦伦西亚18号法院向丹佛当地司法部门发出协查通告。

另一方面，针对参与了诈骗案的另一个电邮地址——javierparada.fisc@gmail.com，瓦伦西亚18号法院则直接向位于爱尔兰都柏林的谷歌欧洲总部发出协查通告，要求谷歌反馈该邮件实名注册者。目前根据谷歌公司的反馈，该邮件的IP地址位于以色列吉夫阿塔伊姆，且登记电话也是以色列当地的一个固定电话。就目前情况来看，这条调查途径还没有结果。

回顾2019年9月20日，瓦伦西亚公交公司位于Caixa银行的账户，被人神不知鬼不觉地转走了404万欧元。直到Caixa公司向EMT方面发出风险警告，这起诈骗案才被发觉。司法部门通过调查，得知目标账户为中国香港的两名中国籍公民持有的中行账户。但是钱流入中行账户后，又被神不知鬼不觉地转移，目前不知去向。而作为中转账户持有者的两名中国籍公民，虽然坚称与诈骗案无关，但目前仍然处以被监控当中。