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西央行指控桑坦德银行：参与汇丰瑞士分行数十名西班牙人洗钱 ...

2020-12-10 04:47| 发布者：bbstest| 查看：447| 评论：0

摘要：ElPeriódico消息（编译鄂渊）西班牙银行Banco de España月前一份报告指出，桑坦德银行（Banco Santander）参与瑞士数十名西班牙人的洗钱和资金逃税行为。据El Confidencial报道，桑坦德在未确定转款人和收款人身份 ...

El Periódico消息（编译鄂渊） 西班牙银行Banco de España月前一份报告指出，桑坦德银行（Banco Santander）参与瑞士数十名西班牙人的洗钱和资金逃税行为。据El Confidencial报道，桑坦德在未确定转款人和收款人身份的情况下，帮助汇丰银行在西班牙和瑞士之间进行转账。而汇丰在瑞分行曾卷入大规模洗钱、逃税，是美国和欧盟地区因这些活动受到调查最多的银行之一。

据悉，仅在2005年至2008年之间，桑坦德和瑞士汇丰之间就进行了1070笔转账交易，金额达到7390万欧元。

反**检察院在2015年对此事展开的调查。同年曝光的汇丰瑞士分行“法奇安尼名单（Lista Falciani）”显示，涉及洗钱逃税者达13万人，不乏全球各地名流。其中包括一些为人熟知的名字，如西班牙世界摩托车锦标赛车手豪尔赫·洛伦佐（Jorge Lorenzo），也曾通过这样的方式，转账85万欧元。

目前，西班牙国家法院为此起诉了桑坦德银行的七名董事和前董事。

来源：欧华报