西班牙最大税务欺诈案：华人公司，4年，1.05亿！

这起案件的发生，由近几年开启的玩具市场大检查而起
大检查中，一家仅拥有3名员工，营业额却高达677259欧元的玩具公司引起税务局注意，随即对其展开调查发现，该公司通过进口货物进行税务欺诈的事实
于是，顺藤摸瓜发现了由清关公司【Aduanas Senalar】组建的虚拟国际贸易操纵大网

目前所掌握的最新消息，
【Aduanas Senalar】通过虚报货物运输数量和运输总价及虚开发票等方式，先后为6家亚洲进口公司运输货物并进行清关
其中，部分货物主要流向Cobo Calleja仓库区，包括电子产品、玩具、服装及食品等货物

【Aduanas Senalar】与他的合作商之间通过现金交易的方式，收取每个集装箱4950欧元，以此来逃避税务局和海关检查

2011年至2014年期间，它先后通过Valencia，Algeciras以及荷兰鹿特丹港口，将来自中国的2558个集装箱运输至西班牙及欧洲各国

目前，除【Aduanas Senalar】外，另外涉及该网络的8家公司及36名涉案人员，涉嫌洗钱、运输违禁品、伪造发票和税务欺诈等罪行正在接受调查

反腐败检察官办公室已经向国家法院第5中央法院提出上诉申请

来源：华人老板