巴塞机场海关联手税务部门严查退税 一留学生涉案金额较大被处高额罚金

西班牙华人网巴塞罗那讯
记者 江陵
随着近几年来西班牙旅游市场的升温以及代购产业的兴起，国际机场退税似乎吸引了许多人趋之若鹜，网络上各种退税流程、办法层出不穷，甚至一些人专门从事这一“职业”，帮助他人退税以此而获利。然而，西班牙海关和税务部门加大了对洗黑钱违法行为的查处力度，在一些案件中摸索到华人退税的违法行为，开始逐渐加大了对海关退税的查处力度，一些涉嫌“违规退税”甚至“洗黑钱”嫌疑的华人纷纷中招……近日记者获悉：一名购买了大量奢侈品准备回国的华人留学生，在巴塞罗那机场被海关查获，并专门请来税务部门进行讯问，最后为这名留学生开具了一张高额罚单。 图为网络上各种在西班牙退税的攻略
据西班牙相关部门调查：仅2014至2015年期间，前来西班牙旅游的中国游客呈几何倍数增长，这些来自中国的游客平均每人每天消费高达1000欧元，相当于欧美其他国家游客一周的消费。而这一调查，却引起了西班牙民众的反感，原因就是民众们认为：“我们在西班牙工作，上税，购买随便的物品都要交纳税金，而这些中国游客在西班牙疯狂购物，不但不用缴纳税金，而且还会将这些税金返还，这样算下来，每年数以千万欧元计的税金都被退回给中国游客，他们拿着我们交纳的税金，购买比我们便宜的商品然后回国！”
除此之外，随着日趋增多的退税服务中，西班牙机场海关以及税务部门屡屡发现了一些违规、违法行为的出现，加上民众对于退税行为而产生的怨言影响，使得西班牙海关及税务部门开始加大对退税服务的监管力度。然而，一些华人却依然顶着侥幸心理，“冒天下大不韪”地违规退税或者帮助他人退税，在遭受重罚的同时，也导致华人形象败坏。
据一名从事西班牙法律专业华人告诉记者：“一般按照法律来说，不管是我们拿到西班牙居留的侨民或者是拿到西班牙留学居留的留学生，只要是在西班牙居住或者临时居住的人，都不具备有退税的资格。因为退税只是针对于没有生活在欧盟境内，而临时前来欧盟旅游、公干或者商务活动的人，才可以办理相关的手续。但是前几年西班牙海关对于退税服务监控的比较松，与其他部门的电脑系统也没有进行联网，所以很多人办理退税非常轻松。”
本月月初，一名在巴塞罗那留学毕业的中国留学生在学业结束之后准备返回国内，考虑到自己购买的是单程机票，并持有学校开具的毕业证书，加上从朋友处打听到：“留学生只要购买单程机票并持有毕业证书，就可以办理退税手续”这一谣言，这名留学生遂购买了大量的奢侈品准备带回国内。
据知情人告诉记者：“以前在监管力度不是很严格的情况下以及现在有时候海关人员马虎的时候，的确有退税成功的案例。但是这并不代表能够次次成功啊。所以他不知道从哪里听来的消息，就开始跃跃欲试，准备闯一次试试。其实他买的那些奢侈品，大都是准备回国送给亲戚的……”
然而，在到达机场并前往海关处办理退税手续的过程中，由于涉及的金额比较巨大，这名留学生的举动马上引起了海关人员的注意，海关人员对其购物的渠道进行了查询，发现其购买的奢侈品一些是通过西班牙当地银行卡刷卡获得，而大部分是现金支付获得。
据知情人告诉记者：“又是查询他的身份、证件，又是让他出具相关的购买凭证，查询了半个多小时。而他仅仅在西班牙留学了半年，西语又不是很好，面对海关工作人员的提问他又回答不上来，只能拨打电话求助他人。在这种情况下海关工作人员马上将其临时扣留在办公室，并通知了税务部门前来询问。”
半小时后，税务人员赶到机场海关办公室，在了解了情况之后，税务人员首先清点了其携带的奢侈品商品数量，并计算了所有商品的金额。发现这名中国留学生涉案金额较大，于是按照相关的法律，税务人员要求留学生出具资金来源、在西班牙合法收入来源以及相关证明等等。
知情人告诉记者：“他一个留学生哪里来这些证明，语言又不好，只能说这些钱是国内父母给他留学剩下来的钱。税务人员看了他的银行账户出入账，觉得还是有问题，让他继续提供证据，他还是拿不出来……最后税务人员考虑到他是留学生身份，而且是初犯，给他开具了一万多欧元的罚单。”
据悉，如果是已经引起了税务局怀疑并持有普通居留证件的侨民，在退税过程中涉案金额巨大且无法出具相关证明，除被开具巨额的罚金处罚之外，很有可能会被税务部门诉至法院，甚至会被判处牢狱之灾。
在记者就这一事情进行采访和调查的过程中，另外一名知情者也同时向记者透露：在前不久，一名侨居在马德里的侨民，也因为退税过程中虽然成功退税，但一个月之后却遭到海关及税务部门的调查，被开具了罚单。
据知情人告诉记者：“现在西班牙海关及税务部门查洗黑钱的力度越来越大，关键是迫于民间的压力，他们也希望尽可能地把外籍人在当地消费的钱全部留在西班牙，增强国力。所以现在机场海关对于退税查处的非常严格，不仅仅是针对于中国人，其他国家的游客也是一样。所以希望大家能够谨慎处理，千万不要因小失大。”