 欧浪网（记者/豫立）最近爆出的四百万欧元跨国诈骗案件还在继续，目前警方披露了更多线索，即在诈骗事件已经引起瓦伦西亚公共交通公司的注意之后，诈骗团伙中的成员还曾打电话与银行方面进行交涉，甚至冒充法律顾问，要求继续向中国香港的某银行账户中转钱。 最新消息显示，在这起跨国诈骗案件当中，公司高层的授权十分重要，而诈骗人正是利用了这一点，曾冒充公司法律顾问和主席，并与一名重要的内部工作人员联合行动，由后者提供所有需要的资料和信息，合伙开展诈骗行动，最终成功将瓦伦西亚公共交通公司账户中的四百万欧元转到中国香港某账户中，但是诈骗团伙对于这一成果似乎并没有满意。就在这一次转账事件之后，团伙成员继续行动。 Caixa银行方面曾接到所谓的瓦伦西亚公共交通公司领导层的要求，继续转账，转账金额为70万欧元，而银行方面考虑到此前的大笔转账和安全问题，要求该公司提供更高级别的人员授权，而真正的瓦伦西亚公共交通公司方面当时已经对此事有所警惕，因此后一次诈骗集团冒充该公司法律顾问和领导层之后要求的转账并没有被执行。 据《瓦伦西亚日报》消息显示，目前银行方面已经将证据提交，即犯罪团伙冒充交通公司高层签名授权的转账，在后一次诈骗过程当中，当冒充公共交通公司法务人员的诈骗集团成员再次与银行工作人员进行电话沟通时，开始意识到骗局已经被公司和银行方面发现，于是立即挂断电话，终止了与银行方面的沟通。 从警方的调查来看，这一次拨打电话的男子正是首次诈骗行动中拨打电话的人，警方目前尚未查到该名神秘人的真实身份。目前，涉案的公司领导人已经被解雇，领导层也将重新组建整合。 来源：欧浪网 |
手机APP
手机版
官方微信
