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洗钱大案告破 华人再次牵扯其中

2019-8-8 14:47| 发布者:bbstest| 查看:267| 评论:0

摘要:欧浪网(记者/豫立)国家警方和城市警卫队最近在马德里和托莱多两地联合行动,成功捣毁了一个从事洗钱的犯罪团伙,警方透露,该团伙没有其他业务,专门洗钱,其面对的“客户”也均是西班牙境内的其他犯罪团伙,其中 ...



欧浪网(记者/豫立)国家警方和城市警卫队最近在马德里和托莱多两地联合行动,成功捣毁了一个从事洗钱的犯罪团伙,警方透露,该团伙没有其他业务,专门洗钱,其面对的“客户”也均是西班牙境内的其他犯罪团伙,其中就包括中国犯罪团伙,这一洗钱集团通过帮助其他犯罪团伙进行避税、资产转移和洗黑钱等来赚取佣金,其抽取的佣金比例通常在10%到15%。
内政部方面透露,这一犯罪团伙目前共计洗钱7000万欧元左右,已经有28人被捕落网,其中22人是在西班牙境内被捕,另有6人是在荷兰落网,此外,警方目前正在对19家公司机构进行调查,被调查的公司机构被怀疑与犯罪团伙有所关联、甚至存在合作关系。
《欧洲新闻》消息称,在这一行动中,警方在犯罪团伙的窝点共计查获了7支枪械,100辆轿车和超过7万欧元的现金,此外还有许多首饰珠宝和珍稀金属。另外,警方还在窝点发现了140部手机和各种信息材料,这些证据都有利于警方对这一案件进行更加深入的挖掘,目前已经有70处不动产被查封,此外与该犯罪团伙相关的一些银行账户和其购买的银行产品也均处于被冻结状态。
警方对这一重大案件的调查起始于2017年中旬,当时警方本来是展开与其他洗钱相关的行动,但是却在对其他犯罪团伙的打击过程中发现了一些重要信息,其中就包括这个专门帮助其他犯罪集团洗钱的团伙,于是警方根据这些证据继续调查,最终才成功破案。

该团伙的“客户”通常需要将非法活动所得变成合法的经济来源,有一些还需要把资金汇到其他国家和地区。警方的调查指向了一些公司,其中包括一些进出口公司、房地产公司、从事黄金买卖或珍稀金属材料交易类的公司,这些公司在明面上的负责人会借此在银行开设不同的账户,以便随后犯罪团伙能够进行各种转账汇款的操作。
在该洗钱团伙的客户名单中,也包括一些华人机构,在该团伙的协助下,一些涉案华人成功避税,并将资金转移到中国大陆地区、香港地区和台湾地区,而洗钱的方式大多数是购买赃物,该团伙的洗浅人员在获得资金之后,会通过购买黑市珠宝随后再转手的方式来洗钱,并完成银行转账。

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