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特大洗钱团伙被捣毁:“专业”洗钱7000万欧元,华人成“常客”? ... ...

2019-8-8 14:43| 发布者:bbstest| 查看:149| 评论:0

摘要:联合时报消息:据报道,国家警察和国民警卫队在马德里和托莱多捣毁了一个“专业”洗钱团伙,共逮捕28名犯罪嫌疑人。据悉,这个犯罪团伙一直为其他犯罪团伙提供服务,特别是为哥伦比亚和亚洲人服务,他们被委托洗钱金 ...

联合时报消息:

据报道,国家警察和国民警卫队在马德里和托莱多捣毁了一个“专业”洗钱团伙,共逮捕28名犯罪嫌疑人。据悉,这个犯罪团伙一直为其他犯罪团伙提供服务,特别是为哥伦比亚和亚洲人服务,他们被委托洗钱金额约7000万欧元。

 报道称,逮捕行动除了在马德里和托莱多进行外,也在荷兰开展了行动。据悉,警方开展了25次搜查行动,共调查了29家商业公司,逮捕了28名相关犯罪嫌疑人,其中22人在西班牙被捕,6人在荷兰被捕。此外,查封了70多处房产,缴获了7把枪支以及100辆汽车。 据悉,这个犯罪团伙是致力于非法洗钱活动的组织,他们的“客户”主要是亚洲团体,他们会收取10%到15%的佣金。为了使洗钱行动更具有合法性,他们开办了大量不同类型的公司,进出口公司,房地产公司或者是金银首饰店等,这使得这个犯罪团伙在不同银行都有大量的银行账号。据警方表示,这些“亚洲客户”的资金主要流向中国大陆,中国香港或中国台湾。 

据透露,中国商人联系洗钱集团后,将现金交给洗钱组织,然后这个组织成员经过配合,将这些钱转移到目的国。据悉,当洗钱组织拿到钱后,会让操作者联系第三方购买黄金首饰,然后将其铸造成金条再卖给黄金批发商。随后,将获取的资金在转移到他们进出口公司,开展虚拟交易,利用进出口贸易将钱转移到最终目的国。在所有的操作中,他们通过开具虚假发票模拟商业运作,隐瞒资金来源。此外,有超过200万欧元的“资金”用在了马德里和托莱多房地产市场,进行投资。

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