联合时报消息： 据报道，国家警察和国民警卫队在马德里和托莱多捣毁了一个“专业”洗钱团伙，共逮捕28名犯罪嫌疑人。据悉，这个犯罪团伙一直为其他犯罪团伙提供服务，特别是为哥伦比亚和亚洲人服务，他们被委托洗钱金额约7000万欧元。  报道称，逮捕行动除了在马德里和托莱多进行外，也在荷兰开展了行动。据悉，警方开展了25次搜查行动，共调查了29家商业公司，逮捕了28名相关犯罪嫌疑人，其中22人在西班牙被捕，6人在荷兰被捕。此外，查封了70多处房产，缴获了7把枪支以及100辆汽车。 据悉，这个犯罪团伙是致力于非法洗钱活动的组织，他们的“客户”主要是亚洲团体，他们会收取10%到15%的佣金。为了使洗钱行动更具有合法性，他们开办了大量不同类型的公司，进出口公司，房地产公司或者是金银首饰店等，这使得这个犯罪团伙在不同银行都有大量的银行账号。据警方表示，这些“亚洲客户”的资金主要流向中国大陆，中国香港或中国台湾。  据透露，中国商人联系洗钱集团后，将现金交给洗钱组织，然后这个组织成员经过配合，将这些钱转移到目的国。据悉，当洗钱组织拿到钱后，会让操作者联系第三方购买黄金首饰，然后将其铸造成金条再卖给黄金批发商。随后，将获取的资金在转移到他们进出口公司，开展虚拟交易，利用进出口贸易将钱转移到最终目的国。在所有的操作中，他们通过开具虚假发票模拟商业运作，隐瞒资金来源。此外，有超过200万欧元的“资金”用在了马德里和托莱多房地产市场，进行投资。 |
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