《西班牙华仁中文网》8月7日讯 根据《ABC》的报道，西班牙国家警方日前在Madrid和Toledo两地，打掉了一个专门为“亚洲”和“哥伦比亚”犯罪团伙洗钱的“黑帮”。该犯罪组织以收取10%到15%佣金的方式，通过各种渠道，为以上两大“团伙”洗钱。  据介绍，此次警方行动的代号为“Torre Blanca Veta”。在行动中共逮捕了28人。其中22人是在西班牙逮捕的，另有6人则是在荷兰被捕。警方说，被打掉团伙的洗钱额高达7000万欧元。 国家警方说，相关调查始于2017年中期，当时他们在调查另一洗钱案时发现了一些文件。通过这些文件，他们得知除了当时被打掉的职业洗钱团伙以外，还存在另一相似的团伙在行动，而这一团伙的“客人”则是偷逃税收的“亚洲犯罪团伙”和贩卖毒品的“哥伦比亚犯罪团伙”。为了进行洗钱，该团伙设立了各种各样的公司，包括进出口公司、房地产公司、金银和贵金属买卖公司等。这些公司都是“皮包公司”，其目的就是为了逃避有关机构的监管，进行洗钱。在调查中，警方也发现，这一洗钱团伙为“亚洲犯罪组织”转运钱款的目的地基本就是中国大陆、香港和台湾。西班牙的“亚洲犯罪团伙”将现金交给该职业洗钱组织，然后他们把钱用来购买金银，或者是金银和其它贵重金属的首饰。如果是首饰的话，他们会熔为金银块，然后再进行销售和转账等操作。如此下来，犯罪团伙的黑钱就“合法”地进入中国。为了洗钱，以及让这一过程变得“无懈可击”，该犯罪团伙还会虚开发票，投资房地产等。据警方介绍，他们在日前的抓捕行动中，也搜剿了7把手枪，100多辆汽车，以及查封了70多处房产和大量银行账户。 |
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