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CaixaBank总裁承认员工参与“华人洗钱”非法获取高额利润

2019-7-10 23:46| 发布者:bbstest| 查看:1317| 评论:0

摘要:国家报消息(编译 小新) CaixaBank昨天在其招股说明书中承认,CaixaBank2018年一项“华人洗钱”司法调查涉及到本银行员工,可能为其带来“名誉损失”。之前CaixaBank的负责人坚决否认有银行内部员工参与华人洗钱。C ...


国家报消息(编译 小新) CaixaBank昨天在其招股说明书中承认,CaixaBank2018年一项“华人洗钱”司法调查涉及到本银行员工,可能为其带来“名誉损失”。之前CaixaBank的负责人坚决否认有银行内部员工参与华人洗钱。 

CaixaBank总裁Jordi Gual昨天表示,在2011年至2015年期间,发现有10个位于 Fuenlabrada的Cobo Calleja工业区内的银行网点,CaixaBank相关员工通过“欺诈和走私”的方式,为近200名中国人及其公司将没有报税的钱转回中国大陆和香港等地区,从中非法获取高额利润。CaixaBank员工在了解银行相关规定的情况下,参与华人的洗钱活动。在这项调查中,CaixaBank由华人公司或者个人从西班牙汇出的9900万欧元无法解释其来源。 在同一份文件中,CaixaBank还承认,在2019年第一季度末,它向IRPH索引的抵押贷款总额为67亿欧元,存在风险。巴塞罗那法院已向欧盟法院(CJEU)提出质疑这类抵押合同的有效性,因为它们不够透明。

来自:欧华报

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