近百名留学生涉嫌洗钱3000多万！大使馆提醒：这件事千万别再做了！ ... ...

近日，《金融时报》报道称

英国冻结多个银行账户，

几乎全部是在英国就读的中国留学生，

预计有360万镑被冻结（约合人民币3190万）。

不仅引起英国当地媒体的报道，

连中国大使馆都发声了！

3月1日，中国驻大不列颠及

北爱尔兰联合王国大使馆发布通知：

此次被冻结的95个银行账户，

是由英国新成立的全国经济犯罪中心

（National Economic Crime Centre，简称NECC）

负责调查的。

在NECC官网发布的公告中，

NECC怀疑这些被冻结的账户

是犯罪所得或用于犯罪目的。

对留学生来说，

私下换汇是常有的事，

留学生看到这个消息，

表示我啥也没干怎么就犯法了！

小编提醒各位

确实犯法了！并且很严重！

　不是危言耸听，

小莉(化名)在英国一所大学读研，

去年9月入学后

加入一个私人换汇微信群。

汇率比银行利率低，

而且没有手续费，

她应一个同学请求帮对方私下换汇：

与不同的人接头领取现金，

再用自己的英国银行账户

把钱分别汇入换汇人的英镑账户。

一连帮过几次，

多的时候能领到几万英镑现金，

拿到钱就往不同账户汇款，

有人几百、有人几千，

其实小莉自己并未收到任何“好处”。

不料，三个月前

小莉再次从接头人手里拿到现金时，

被警方拷到警察局。

小莉因为“洗黑钱”被起诉，

她在狱中发现，

还有几个中国留学生因为类似原因被抓。

这才意识到，私下换汇涉嫌违法，

可能带来极为严重的后果。

因私下换汇承担法律风险，

此类案例屡屡见诸报端。

2018年5月，

一华人男子携刚刚用人民币换的36万欧元，

在高速公路遇意大利警方例行检查，

男子表示，这笔钱是一个刚认识的华人

那里用人民币换来的，

计划用来拓展海外业务。

现金当场被警方扣留，交检察院看管，

由警方追查是否涉及洗钱交易。

2018年11月至2019年1月中旬，

洛杉矶至少有5名华人因私下换汇被捕，

指控罪名为涉嫌洗钱。

除了私下换汇收到法律的制裁，

还可能成为抢劫或诈骗对象！

在这里给所有留学生及华人提个醒，

在海外，

大额现金如不能提供合理来源解释，

都存在“洗黑钱”风险：