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因涉嫌为华人洗钱 西班牙银行员工发生“内部迫害与斗争”

2018-12-1 03:57| 发布者: 匿名| 查看: 2318| 评论: 0

摘要: 《华仁中文网》11月26日讯 根据西班牙《阿尔梅里亚日报》(ALMER?A)的报道,日前,西班牙多家媒体报道了西班牙阿拉贡农业信用合作银行位于马德里的三家储蓄所因涉嫌帮助华人洗钱,遭到控告和法院调查的事。而对这家 ...


《华仁中文网》11月26日讯 根据西班牙《阿尔梅里亚日报》(ALMER?A)的报道,日前,西班牙多家媒体报道了西班牙阿拉贡农业信用合作银行位于马德里的三家储蓄所因涉嫌帮助华人洗钱,遭到控告和法院调查的事。而对这家银行进行举报和控告的,就是一名目前从事律师职业的43岁阿尔梅里亚女子 Mar Uriarte。当年,她曾是该银行马德里分行的一名雇员。2015年5月,因为发现华人客户在贷款和储蓄中涉嫌洗钱犯罪,而向反腐检察官进行了举报。

据介绍,在2012到2013年间,Mar Uriarte发现一些中国人的客户在与分行的领导们接触以后,都会获得大量房贷。与此同时,那些华人在银行内的账户又会存入数额巨大的存款。由此,她怀疑中国人是在进行洗钱活动。

举报以后,检察官向法院呈上了Mar Uriarte所提供的详细证据。在这些被证明为有效的证据中,这名银行女雇员说明了阿拉贡农业信用合作银行马德里分行的华人客户很可能就是华人犯罪团伙一个分支的“洗钱网”。

由于举报行为,Mar Uriarte和其他十五人也一起成为“2018年第四届维权奖金”的获奖候选人。该奖金是由“维权奖金基金会”提供的,目的是鼓励人们反对腐败行为,提倡社会清廉。据介绍,这个基金会的成员包括国家律师、法学教授和公证员等。作为一个独立组织,主要以促进西班牙机构清廉为主要目标。Mar Uriarte是一个在银行从业18年的律师。她一直以来,始终以打击银行腐败,维护国家权益为己任。

现在,Mar Uriarte认为阿拉贡农业信用合作银行和一个华人犯罪团伙一起组成了一个洗钱组织,通过发放房贷,以及换钱等行为,来从事洗钱活动,其金额达到几百万欧元。

就在几个月以前,她曾出庭控告这一洗钱组织,由此阿拉贡农业信用合作银行里的十几个人也受到法院调查。此外,Mar Uriarte还控告,由于她的揭发行为,也受到了来自银行高层的职务迫害,让其成为多种压力和威胁的受害者。尽管如此,去年一月的时候,她还是又一次向反腐检察官提供了新的证据。

由于Mar Uriarte的揭发和控告,那些被控犯有洗钱罪和违规操作银行业务的十几个银行领导和职员也成为了银行业的“耻辱”,在不得不病休以后,已经被阿拉贡农业信用合作银行辞退,他们今后再找工作也会变得十分困难。


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