图：银行前职员公开揭发银行违规操作 欧浪网（记者/豫立）继La Caixa之后，西班牙又有银行因为与中国人的“关系”惹上了大麻烦！西班牙阿拉贡当地的农村信用合作银行Bantierra将受到马德里法院的调查审理，理由是该银行有三家分行涉嫌帮助或默许华人洗钱、证件造假、税务诈骗，而这些罪行基本都发生在2012年到2013年。 《新闻网》、《极密报》与《vozpopuli》综合消息，这家名为Bantierra的银行在西班牙境内共有231家分行，其中位于马德里Ponzano街道、Capitan Haya街道和Recoletos大道的三家分行均被怀疑涉案。 这家银行算是“摔倒”在一名内部职员的脚下。该银行的一名前职员曾经发现诸多疑点，例如银行曾向一些并不满足贷款条件的华人提供贷款，尽管这些曾申请贷款的华人工资收入非常低、仅持有临时工作合同，但银行方面似乎并不在意这些 “高风险因素”，还是提供高额房贷给这类人群。更加奇怪的是，贷款前，银行总会收到现金存款，金额在两到六万，收到与贷款金额同样或高出贷款金额的存款也是常事，一些原本并不满足贷款条件的华人在获得银行贷款后，往往一年左右即可还清。基于种种疑点，前员工向警方报案。
图：西媒纷纷对此事进行报道 警方在经过调查之后，怀疑该银行帮助华人洗钱，除了贷款问题之外，银行还向华人提供小面值现金兑换500欧面值现金的服务，发现种种问题之后，地方法院对三家涉案银行的经理与该银行在马德里的大区经理进行审问，但最终因为缺乏确凿证据而封存这一案件。直到后来马德里大区审判长重阅案宗，才发现这一事件，并对地方法院的做法予以问责，这才让这一案件重新开审，按照规定，如果案件涉及刑事犯罪，是必须要受理的。 |
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