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“飞蛾投火,困境所迫” 华商巨额资金闯关频被拦截

2018-9-15 01:04| 发布者: 匿名| 查看: 2627| 评论: 0

摘要: 阅读提示:9月6日凌晨1点左右,在瓦伦西亚Sagunto地区,当地国民卫队在公路上设卡检查的时候,拦截了一辆藏有1290600欧元现金的小货车。“飞蛾投火”的背后是某些华商的“黑钱”在西班牙银行和执法机构的围追堵截之 ...



阅读提示:9月6日凌晨1点左右,在瓦伦西亚Sagunto地区,当地国民卫队在公路上设卡检查的时候,拦截了一辆藏有1290600欧元现金的小货车。“飞蛾投火”的背后是某些华商的“黑钱”在西班牙银行和执法机构的围追堵截之下,几乎已经“无路可走”,在“急于突围”的迫切需要下,“闯关”这种老办法又被派上了用场。


据多家西班牙媒体报道,小货车上装满了成箱的鞋子。但是在车厢底部的两个鞋箱内,国民卫队宪兵发现了成捆现金。这些现金都是用真空塑料袋包装的面值为10欧、20欧、50欧和100欧的纸钞。两名驾车的匈牙利男子,各为29和39岁。有消息说,这两个人是开车从马德里Fuenlabrada仓库区出发的,没想到在瓦伦西亚Sagunto地区被拦截。警方怀疑他们是要将“黑钱”运往匈牙利,然后再进一步转到中国去。



警方说,两名被捕的匈牙利人违反了西班牙“防止洗钱和资助恐怖主义”的法律。现在,此案已经交由反洗钱服务机构处理。


华人通过各种方式,偷带巨额现金出境,在西班牙早已不是什么新鲜事。仅在两个多月以前,马德里机场也曾拦截了一名欲乘机去波兰华沙的36岁华人男子,他企图违规携带424100欧元现金。据介绍,该男子将现金放在三个黑布包中,并将其藏在行李箱的两件棉大衣中。警方说,此人是运送现金的“骡子”。华人黑帮每天都会雇佣这些人,将“黑钱”运出西班牙。


通过最近这两起华人巨额现金被拦截的案件,可以看出一些共同点,那就是全部为涉案金额巨大,并且“黑钱”流动的目的地皆是东欧国家。对此,西班牙警方介绍说,将大量现金先运送到东欧国家,然后再采取其它手段将资金转移到中国的手法,是一些洗钱团伙惯用的手段。现在,国民卫队已经就此案展开进行一步调查。


面对频频发生的“携款闯关”案件,也有很多华人感到相当费解,这明摆着“山有虎”,为何会有这么多的人会前仆后继般的“偏向虎山行”呢?对此,一些侨胞评价说,在西班牙执法部门的严防死守面前,要想侥幸“闯关”的华人无异于“飞蛾投火”一般地“傻”,他们的行为是最愚蠢和最自欺欺人的。在自己受到巨额损失的同时,也让其他的华人在名誉等方面受到了牵连。


然而,对于这种“自投罗网”的行为,也有侨胞看出了“门道”,他们说,在“种种”以及“屡屡”“闯关”或是“蒙混过关”的背后,除了有一定的成功率以外,更说明了华人的“黑钱”在西班牙银行和执法机构的围追堵截之下,几乎已经“无路可走”,在“急于突围”的迫切需要下,“闯关”这种老办法又被派上了用场。


在此次瓦伦西亚国民卫队堵截了近130万欧元现金以后,也有侨胞在相关新闻下留言说,这些钱都是华商做生意的货款,很有可能是几家华商一起的货款。面对西班牙执法机构的严查,华商做生意也不容易。


如此可见,在一些华商“飞蛾投火”背后,是一种西班牙执法机构、当事华商,甚至是其他人都心知肚明的“困境”。面对这种困境,那些华商想尽办法,各显神通地“突围”,而西班牙方面则是“密不透风”地进行围追堵截。


困境所迫,铤而走险


当此次瓦伦西亚警方在前往东欧的运货车上,搜到华人近130万欧元现金的消息传出以后,许多侨胞在谈论此事的时候,就提到了2009年所发生的一起华人货车运送500万欧元现金前往东欧,在半路遭到抢劫的案件。对此,有消息说,2012年的“皇帝行动”正是起源于西班牙警方对这一案件中当事华商巨额资金来源的调查。也就是从那起华人“惊天大劫案”开始,西班牙执法机构拦截华人携巨款“闯关”的案件开始变得日益增多,并且“华人洗钱团伙”这个词汇也越来越被人们所熟知。


面对西班牙相关执法机构越发严密的检查和拦截,一些华商往国内“汇钱”的方式也不断因“时”而变化。从一开始的自己携款“闯关”,到出现专门的“团伙”集中各商家的进货款,然后再派人“带回”国内;从专门的汇钱“团伙”利用大量个人账户,将集中起来的华商货款分散地汇往中国,再到利用高档奢侈品,通过“代购”的方式,将西班牙的华商货款变相运往中国。在这些华商“魔高一尺”的同时,西班牙执法机构也是“道高一丈”。在相继打掉了一波波“办法不同,目的一致”的所谓“团伙”以后,从近来西班牙所查获的两起违法运送巨额现金案来看,一些急于送货款回国的华商又开始铤而走险地重拾以前的“老办法”。


那么,在西班牙“扎紧的篱笆”里左冲右突不得出路的华人“货款”为何不能光明正大地走银行汇款等正规渠道呢?对于这个问题,玩“猫捉老鼠游戏”的西班牙执法机构和相对华商,以及其他公众,同样也是心照不宣,知彼知己。


从上个世纪九十年代开始,以中国和西班牙间国际贸易为基础的旅西华人百货业就一直在蓬勃发展。华商直接从中国进口廉价货物,并以此为优势,不断在西班牙快速扩张。对自己来说,华商的模式确实是简单易行,颇有效果。可对西班牙人来讲,则是难以招架,谈虎色变。用此前西班牙媒体的一些话来讲,就是华人的店开到哪里,哪里西班牙人的生意就必定会受到影响,并最终被挤出市场。


对于华人是如何做到廉价的?其实西班牙人通过媒体的调查,以及自己本身与中国和旅西华人的联系,已经了解得比较清楚了。


几年前,在一则有关华人新闻的网友回帖中,就有西班牙人非常清楚而详细地分析说,华商的低成本基础是复杂的。首先,在中国进货的低成本方面,那里有廉价劳动力。低用工成本与欧洲相比,可谓一个天上一个地下;其次,在货物从中国出口到欧洲的过程中,同样是低成本。其获取办法就是心照不宣的避税措施,虚报货物价值,虚假申报等等,都会大幅降低货物的流转成本。在西班牙这里的销售上,华人仍然会得到低成本,因为华人销售商可以雇到没有双薪度假,保险半保,工资低廉的华工。


通过西班牙人的这一回帖可以看出,他们对华人低价经营的基础可以说已经了解得相当清楚。对于他们有关华人低价策略的认识和分析,我们很难否认这其中是具有一定客观性的。


实际上,一些华商在进口货物报关时,不按其实际价格申报,而是以低于进口商品价格几倍,甚至是十几倍的价格进行不实申报,以达到少交关税,或逃税目的的做法,早已不是什么秘密。对于这一问题,西班牙有关管理部门也曾采取措施,力图在货物进口到港环节进行控制,如在几年前曾对进口货物,尤其是中国进口货物实施“强制性申报关税”等措施。但由于西班牙,乃至欧盟国际贸易中货物吞吐量巨大,检查部门很难做到“滴水不漏”,所以发展至今,执法部门已渐渐抓住了控制华商货物周转的“命脉”:回笼货款问题。


如此,对于由来已久的“低报关税”等偷逃税收的做法,西班牙执法部门只要截住了华商货款回流中国的途径,就控制了一切,这真是“蛇打七寸”。在如此情况下,无论是一些华商的日常经营,还是进货款“回国”这样的资金周转,都遇到了巨大的困境。为了突破警方“严查”和银行“死守”,于是各种铤而走险的做法相继出现。


可如果那些“冒险”华商不这样做,而是按照西班牙有关法规老老实实依法办事的话,许多人给出的答案是:不仅廉价优势荡然无存,而且很可能做赔本买卖。同时,这也正是近年来,面对严查,许多华商放弃西班牙,到南美去寻找机会的原因之一。可实际上,不仅是一些华商,就是很多西班牙本地进口商也在货物的报关和流通中,采取铤而走险的办法,然而他们似乎并没有进入执法部门的关注焦点。这也让有的旅西华商感到受到了不公对待。


时移世易,此路不通



一些华人一次又一次地“携款闯关”,给旅西华人整体所带来的负面影响是不言而喻的。不仅华人正常的出行要受到影响,而且本来就已经被贴上的“洗钱”、“偷税”等标签也进一步被坐实。如此,华人对西班牙媒体上的相关指责也只能是有口难辩。


很长时间以来,西班牙当地海关在边检时,就针对中国人开始进行特别检查。华人不仅会被要求单独排队,甚至还会被带到办公室内进行仔细的搜查。在检查过后,警察还要现场填写一个表格,注明已经清查过的人数,以及相应的检查情况。由此可见,机场警方对华人违规携带现金的检查,已经形成了一套固定的制度,并有专人负责。不仅在随身行李上,据介绍,现在机场警方对托运行李中所夹带现金的检查,也是非常严格和细致的。同样,在银行方面,西班牙的各个银行已经相继开始有针对性地查封华人的账户,并建立起全面的举报和排查制度。在这种情况下,侨胞们办理国际汇款、存贷款等业务的时候,就遇到了重重困难。此外,旅西华商集中的马德里Cobo calleja仓库区也因屡屡涉入洗钱案件,而被西班牙媒体给“黑”成欧洲华人中最大的“洗钱天堂”。所有这些都严重地影响了旅西华人今后的立足和发展。


对于目前的严查,很多华商在感叹生意难做的同时,也不免会怀恋2000年前后那十几年的时光。那是不仅市场宽广,需求旺盛,而且西班牙执法机构的检查也远不像现在这样严格。在“宽松”的市场和外部环境下,一些成功的华商就是在那时“赚到第一桶金”的。然而“时移世易”,面对西班牙目前的管理和执法环境,华人如果还延续此前的一些观念和做法,肯定是“此路不通”的。对此,广大华商应该有清醒的认识。如果不改变自身的发展模式,探索新的转型,接下去只能是死路一条。


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