《世界报》曝光了华人代购参与洗钱证据—— 警方早就知道一切

西班牙华媒网讯，《世界报》在今天的报道中曝光了警方记录中国代购参与洗钱骗税的证据——通话记录。

以下中国留学生H.h.和马德里黄金地段最成功的商人之一罗德里格斯（Fernando Rodríguez）的对话向警方展现了一些华人利用代购洗钱的步骤：

“你没有护照吗？”罗德里格斯问。

“我去过很多次了，我不能再买更多的包” H.h.回答。

“今天是完美的一天，早上我发现（有包）......（但）不会太多，你需要购买更多垃圾（来自megalujo公司的产品，但产量较少）来获得它们。”(指买包需要配货) 

- “我得先有现金，但我必须要等，我现在不知道什么时候会...”

- “这些钱不是你的H.h.！”罗德里格斯似乎在那个时候发现了什么，他生气了。

- “是，它是我的。但我必须给他......我怎么能有这么多欧元！” 这位二十岁的年轻人解释道。

- “不！钱不是你的，它们来自一个黑手党，然后你们用人民币换......是这样吗？

-“ 好的，是的。“

- “我想知道，因为我必须知道。”

罗德里格斯坚持重复多次“黑手党”一词，而H.h.告诉他现在大家都非常小心。 

“你必须事先告诉我（需要的钱数），因为警方正在控制，” H.h.说。

- 你要去哪里找钱？Fuenlabrada？还是哪里？

- 现在我不知道。

- 好吧，好吧...只要10,000或11,000 （欧元）”-罗德里格斯仍然紧张。

- 我知道了，不过现在还不行。

两人都很激动。费尔南多坚持黑手党的说法，同时H.h.指出，其实她也怕......以上的对话是警方记录的关于西班牙商人和中国留学生的谈话内容。

一切都很可疑，H.h.没有工作，在财政部或社会保障那边都没有记录，她只有学生居留，证明她确实是在上大学。但也，她可以在首都最好的餐馆吃晚餐，提着Louis Vuitton，Hermès，Gucci，Chanel ......然后穿上闪亮的红色奥迪，而且还在谈判购买45万欧元的手表。

年轻的H.h.只是巨额欺诈网络的一个环节，警方的调查已经证明中国“黑钱洗衣店”在西班牙是如何运作的。

“我们正在谈论不低于8000万欧元的欺诈行为，事实上我们可以将这个数字乘以10，” 中央洗钱和反腐败调查队（UDEF）的一名特工说道。

一切始于2016年11月，目前已经执行了104次逮捕，记录了19个住家，15个公司和仓库，没收超过250万欧元。除此之外还有Lexus, BMW这些品牌的豪车，房间里装满了世界上最高级的服饰配件，包括10万欧元的手表。

警方最初先定位到了一些华商名字省略……他们涉嫌洗钱。之后又发现了他负责把钱交给像换钱中介。警方光是从一名华商那里发现了70万欧元。

“那些要洗钱的人，需要支付他们洗钱金额的3.5％，每箱10000欧元的现金通常都包含了3.5％的佣金在内。之后这些现金转到需要大量欧元现金的代购手里。他们用商人给的钱购买奢侈品，销往中国。

当然，犯罪网络还有另一环，非法退税。代购雇佣中国学生和游客帮忙在离开西班牙时退税——商品价格21％的增值税。

继续回到洗钱活动。在中国，买东西的中国人会把钱（人民币）给代购，代购再把钱以人民币的形式还给商人们，打到这些旅西华商的中国户头。完全不需要实体现金的直接交换。

这个案件中，警方还盯上了一个关键人物Angel ，她是华裔，出生在阿利坎特。

警方发现，Angel的公司常常组织一些中国游客采购，而他们“每个月只在一家商店购物，每个月买30万欧元，一次只花费大约60,000欧元。”

在内政部启动的程序中，警方确认Angel他们“在这个犯罪网络中担任中间人” 同时还有另一位，被指控为H.h.的融资人。

 他们两者之间的对话如下，证明了他们的利益关系： 

-“ 有人想要购买45万欧元的表，折后约为20万，我想知道你有没有办法（把钱）从香港转移到西班牙的表店，”H.h.询问。

- “但是他们还是会收佣金，“华商说，“这是一笔很大的金额，我害怕把它存入银行。”

- “我有一个朋友来旅游，我可以让他给你存……你只需把它交给他就足够了，表店的账户设在格拉纳达。”

-     “听起来很简单，告诉表店和他们的银行说一声，然后我们把钱存进去......”

很多奢侈品店的员工其实都在帮这些代购做事，但也有些品牌会想办法阻止他们。

比如，几乎没有正常的客户每年可以购买两次以上的顶级手提包，而且通常不会用小额现金买。相反只有代购才会这样做。因此一些品牌对此提出了限制。

不过代购们还是有办法......

- “我有价值5000的20欧元，我需要换成50欧元，只有这样我才能买包。”“有没有（50欧元）？” H.h.问她的父亲。 

-“5,000欧元？你现在才告诉我！你早说我就把钱准备好了。”

  - “六点钟我必须买这个包。”同时，H.h.在对话中还承认，她已经在路易威登这样的商店的黑名单上，因为买得太多了。

而且这个代购网络是没有界限的……

- 我买了一个92,000欧元的Fendi，想92,000欧元卖掉它 –代购网络其中一个成员对H.h.说。

  - 你在哪里买的？ 

- 在威尼斯。

- 为什么在那里？

-     我们在所有城市购买，如果不是，那么多包从哪来？ 未完待续......